تفاصيل القبض على شبكة غسل أموال

تفاصيل القبض على شبكة غسل أموال

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في ضوء الجهود المبذولة ضد جرائم مكافحة غسل الأموال ودفع رشاوى وأعمال مشبوهة من متحصلات الأنشطة غير المشروعة ما يلحق الأضرار الفادحة بالصالح العام للبلاد، تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من إلقاء القبض على شبكة تقوم بعمليات غسل أموال .
وفي التفاصيل فإنه و بناء على تحريات تم رصدها على مدى شهور وتتبع تحركات شبكة تقوم بعمليات غسل أموال في عدة مناطق في البلاد، وبعد اكتمال التحريات اللازمة.
تمت مداهمة موقع إقامة الرأس المدبر للشبكة الواقع في أحد الشاليهات بمنطقة بنيدر، كما تمت مداهمة أربعة مواقع أخرى يستخدمها المتهم وهي عبارة عن منزل ومزرعة وشقة في مدينة الكويت وأخرى في منطقة السالمية.
مشيرة الى أن الأجهزة الأمنية قامت بتفتيش المواقع والتحفظ على العديد من الممتلكات التي تم العثور عليها في المواقع المذكورة، كما تم القبض على أحد أفراد الشبكة في مطار الكويت الدولي قبل محاولة هروبه.
وأوضحت إدارة الإعلام الأمني أن نتائج التفتيش انتهت الى العثور على: – سيارات فارهة وكلاسيك مخزنة في مزرعة بمنطقة الوفرة. – دراجات رباعية الدفع. – ساعات ومجوهرات ثمينة. – مبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة. – عدد من كراتين يشتبه بداخلها مواد مسكرة. وأكدت الإدارة أن التحقيقات مستمرة للتوصل الى جميع الأشخاص المتورطين في عمليات غسل الأموال والكشف عن الشبكة التي أدارت العمليات المشبوهة وجار إحالتهم الى جهات الاختصاص القضائية بعد الانتهاء من التحقيقات.

اترك تعليقاً